Четверг, 17 августа 2017

Екатеринбург: +21°

$ 59,25 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017 € 69,65 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017
Brent 53,03$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 66 302₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 9,00% По данным ЦБ РФ.

Четверг, 17 августа 2017

Екатеринбург: +21°

$ 59,25 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017 € 69,65 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017
Brent 53,03$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 66 302₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 9,00% По данным ЦБ РФ.

Четверг, 17 августа 2017

Екатеринбург: +21°

$ 59,25 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017 € 69,65 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 17.08.2017
Brent 53,03$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 66 302₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 9,00% По данным ЦБ РФ.

ЦБ объявил войну транзитным операциям

×
20 января 2015 в 11:49
В материале:

Банк России

Российский Центробанк начал борьбу с одной из самых популярных схем вывода капитала за рубеж и ухода от налогов — транзитными операциями. Как сообщают «Известия», теперь финучреждения должны уделять им повышенное внимание и требовать у клиентов подтверждающие уплату налогов документы либо бумаги, говорящие об отсутствии оснований для уплаты налогов в бюджетную систему РФ.

Письмо об этом за подписью зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина регулятор уже разослал в коммерческие кредитные организации. В документе перечислены признаки подозрительных транзитных операций: зачисление денег на счёт клиента от большого количества других резидентов со счетов, открытых в банках РФ с последующим их списанием; списание средств со счёта происходит в срок не более двух дней после их зачисления; транзитные операции проводятся регулярно — как правило, ежедневно в течение длительного времени и так далее:

По оценке Банка России, деятельность таких клиентов не имеет очевидного экономического смысла и очевидной законной цели, а соответствующие операции требуют повышенного внимания со стороны кредитных организаций.

Эксперты отмечают: значительная часть вывода капитала за рубеж осуществляется с помощью нелегальных транзитных схем, в которых участвуют либо мелкие, либо очень крупные финансовые учреждения. При этом банкиры прогнозируют: выполнение новых требований ЦБ повлечёт для кредитных организаций дополнительные затраты — новация потребует усиления подразделений финансового мониторинга, банкам придётся нанимать новых сотрудников. 

Если же регулятор выявит превышение суммарного значения сомнительных операций в объёмах оборотов по счетам юридических лиц, банк может лишиться лицензии.

Руководитель службы информации Malina.am Екатерина Стихина

Заметили ошибку в тексте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
В материале:

Банк России

Реклама
на Малине

Давайте мы вам перезвоним и расскажем, что и как!


Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку моих персональных данных

Будьте с нами!
×

Наш сайт собирает ваши метаданные (cookie, данные об IP-адресе и местоположении). Это нужно для его работы. Если вы против этого, то вам нужно покинуть сайт.

Принять и закрыть
×
Наверх^^